• 湖州银行堵截多起电信诈骗案件 避免客户损失5万余元

      近年来,湖州银行深入开展打击电信网络新型违法犯罪工作,多措并举,全力落实金融机构作为反诈“最后一道防线”的责任担当,对内紧抓科技赋能,开发科学有效的可疑交易监测系统,加强员工专业培训,提升防范意识;对外积极开展宣传,通过“进社区、进农村、进企业、进学校”等形式送教上门,依托各类新媒体渠道,剖析高发典型案例,掀起反诈宣传浪潮,营造“全民反诈”氛围,全力守护人民群众“钱袋子”。2022年年以来,湖州银行已堵截多起电信诈骗案例,为群众挽回损失5万余元。

      刷单返利,柜员发现诸多疑点

      1月,湖州银行反诈系统监测到有客户疑似遭遇电信诈骗,柜员第一时间电话联系客户,发现客户言辞闪烁,对于转账对手和用途都表达不清,只一味表示是借给他人使用,这引起湖州银行员工的警惕,便劝说客户不要轻信他人。随后该客户又操作了另一笔转账交易,此时柜员意识到该名客户可能正在遭遇电信诈骗,经耐心询问,客户表示不认识对方,正在为某平台刷单赚取佣金,此次转账是为了提交“保证金”用于提现,柜员边劝说边向湖州市反诈热线反映该情况,警方马上联系该客户,共避免客户资金损失2万元。

      购物赔偿,网点大堂及时劝阻

      5月,一名中年女性客户神色匆匆地来到湖州银行网点,让员工帮忙下载软件并添加绑定银行卡,客户称有人打电话给她,说该客户在网上购买的物品因质量问题可以统一享受“一赔十”的补偿,需要客户把银行卡绑定,并告知对方手机短信验证码。大堂经理在了解情况后,立即上报网点负责人和公安机关,同时,给客户普及电信诈骗的各类手段,劝阻客户不要因为贪图蝇头小利而上当受骗,并且帮助客户对手机上的软件、信息进行了检查,避免客户损失1.6万元。

      激活账户,工作人员机警识破

      6月,某客户通过手机银行向一陌生账户汇款,被系统监测为异常交易,湖州银行工作人员拨打电话进行核实时均被客户挂断,引起工作人员警觉,马上上报情况。随后管户经理通过微信电话成功联系客户,该客户表示刚接到一个陌生电话,对方自称某金融公司职员,告知其账户被盗用现需要向指定转账用于激活被盗账户,故该客户准备操作转账交易。管户经理马上意识到客户正在遭受电信诈骗,第一时间向客户普及了新型网络诈骗的手法手段,成功阻止其转账行为,避免客户资金损失1.5万元。

      防范打击治理电信网络诈骗工作是一项复杂的综合性工程,湖州银行将始终保持警惕之心,不断提升防诈本领,为客户把好把牢“最后一道关卡”。

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