网络犯罪洗钱新手段曝光 上海检察官详解“黑灰”产业链
法治日报全媒体记者 余东明 见习记者 张海燕
先向指定银行账户转账进行“充值”,从而获得所谓虚拟币,再通过出售虚拟币的方式收取被害人转入的资金。记者9月6日上午从上海市静安区人民检察院新闻发布会获悉,这一“跑分”模式正是帮助电信网络犯罪“洗白”资金的常见手法。
据了解,除“跑分”模式外,另有部分帮信犯罪案件使用“错配”模式,将网络赌博赌资等违法资金与正常用户购买手机充值卡的资金实现“错配”,经层层转账、交易后,最终以虚拟币形式流入境外。
“利用虚拟币交易模式,‘洗白’资金性质,相较于常规方式隐蔽性更强,资金转移速度更快,为打击网络犯罪带来严峻挑战。”静安区人民检察院第三检察部主任赵琪昊说,为此,检察机关与区公安、法院等单位加强联动,在证据收集、法律适用等方面凝聚共识,同时充分发挥技术调查官作用,构建全链条打击体系。
据介绍,对于专业性较强的帮信犯罪案件,检察机关聘请技术调查官参与诉讼活动,提供专业咨询,充分发挥技术人员的专业优势,为案件办理提供技术支撑。
对重大、复杂帮信犯罪案件,检察机关一律提前介入,引导公安机关侦查取证,密切关注上游犯罪的连接点,对于诈骗、侵害公民个人信息、洗钱等关联犯罪行为深挖“黑灰”产业链线索,全面排摸,及时移送,斩断网络犯罪利益链条。
“我们还组建了专业化办案团队,集中办理帮信类案件,定期开展业务数据研判、疑难复杂案件会商等工作,切实提高办案质效。”静安区人民检察院第三检察部副主任谈颖颖说。
与此同时,静安区检察院联合区公安、法院组织开展公检法同堂培训,开展普法宣传“进社区”“进校园”“进楼宇”活动,提醒老年人、青少年、白领等群体保持警惕,拒绝借售两卡。
“打击帮信犯罪需要全社会合力,针对犯罪手法的变化趋势,及时对社会公众予以风险提示,提升全社会对于此类犯罪的‘免疫力’。”赵琪昊说。
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